MAKENTRAX LIMITED Resolutions in Wr

MAKENTRAX LIMITED



Resolutions in Writing of all the Shareholders of Makentrax Limited
("the Com pany") taken pursuant to the Articles of Association of the Company



WE, Sponda Russia Oy Ltd and Russia Europe Oy Ltd, being all the Shareholders of the Company, having considered the following documents:

(a) draft audited report and financial statements of the Company for the year end 31 December 2013;

(b) management accounts of the Company for the period from 1 January 2014 to 31 August 2014; and

(b) written resol utions of the sole Director of the Company recommendi ng the declaration of a dividend of €200,00 (Euro Two Hundred) per ordinary share from the profits of the year 2012, adopted on 23 September 2014 ("the Director's Resolutions"),

WE HEREBY APPROVE THE FOLLOWING RESOLUTIONS:

( 1) THAT the dividend of €200,00 (Euro Two Hundred) per ordinary share from the profits of the year 2012, recommended by the sole Director of the Company, be fully sanctioned and that the Director of the Company be and is hereby authorized to pay the said dividend to the Shareholders of the Company, whose receipt shall be a full and sufficient discharge.

(3) THAT the Director's Resolutions, signed by the sole Director of the Company, are hereby fully adopted, ratified and confirmed in all respects.


Dated: the 23rd day of September 2014.

Результаты (русский) 1:

MAKENTRAX ЛИМИТЕД В письменной форме всех акционеров Makentrax Лимитед(«Com компании») принятые во исполнение в Устав компании Мы, Sponda России Oy Ltd и России Europe Oy Ltd, будучи всех акционеров компании, рассмотрев следующие документы:a проект проверенные отчет и финансовую отчетность компании за год, окончившийся 31 декабря 2013 года;(b) управленческую отчетность компании за период с 1 января 2014 года по 31 августа 2014 года; и(b) написана resol utions единственный директор компании recommendi нг декларации дивиденд в размере €200,00 (двух сотен евро) за акцию из прибыли 2012 года, принятую 23 сентября 2014 («директор резолюции»),МЫ НАСТОЯЩИМ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗОЛЮЦИИ:(1), что дивиденд в размере €200,00 (двух сотен евро) за обычные доля от прибыли 2012 года, рекомендованный единственным директором компании, полностью применяться санкции и что директор компании и настоящим уполномочен выплачивать сказал дивидендов для акционеров компании, чьи квитанции должно быть полное и достаточной разрядки.(3) что директор резолюций, подписанный единственным директором компании, являются настоящим полностью принят, ратифицировали и подтверждено во всех отношениях.От: 23 день сентября 2014 года.

Результаты (русский) 2:

MAKENTRAX LIMITED Решения в письменной форме всех акционеров Makentrax Limited ( далее "ком пания") , принятых в соответствии с Уставом Общества WE, Sponda Россия Oy Ltd Россия и Европа Oy Ltd, будучи все акционеры Общества, имеющие рассмотрел следующие документы: (а) проект отчета и аудит финансовой отчетности Общества на конец 31 году декабря 2013 года; (б) управленческой отчетности Общества за период с 1 января 2014 года по 31 августа 2014 года; и (б) письменное RESOL utions единоличного директора компании recommendi нг декларацию дивидендов в размере € 200,00 (Евро двести) на одну обыкновенную акцию из прибыли 2012 года, которая была принята 23 сентября 2014 года ( " Решения директора "), НАСТОЯЩИМ МЫ оДОБРИТЬ следующие решения: (1) , что дивиденды в размере € 200,00 (двести евро) на одну обыкновенную акцию из прибыли на 2012 год, который был рекомендован единственным директором Общества, полностью санкционирован и что директор Общества быть и настоящим уполномочен выплатить указанную дивидендов акционерам Общества, чье получение должно быть полным и достаточным разряда. (3) , что резолюции директора, подписанные единственным директором Компания, настоящим полностью принят, ратифицировано и подтверждено во всех отношениях. Dated: 23 - й день сентября 2014 года.