MAKENTRAX LIMITED Resolutions in Wr

MAKENTRAX LIMITED



Resolutions in Writi ng of all the Sharehol ders of Makentrax Limi ted
("the Company") taken pursuant to the Articles of Associ ation of the Company



WE, Sponda Russia Oy Ltd and Russia Europe Oy Ltd, bei ng al l the Shareholders of the Compan y, having considered the following documents:

(a) draft audited report and financial statements of the Company for the year end 31 December 2012; and

(b) written resolutions of the sole Director of the Company recommending the declaration of a dividend of € 510.00 (Euro Five Hundred and Ten) per ordinary share from the profi ts of the of the year 2012, adopted on 27 June 2013 (together "the Director's Resolutions"),

WE HEREBY APPROVE THE FOLLOWING RESOLUTIONS:

(1 ) THAT the dividend of € 510.00 (Euro Five Hundred and Ten) per ordinary share from the profits of the year 2012, recommended by the sole Director of the Compan y, be fully sanctioned and that the Director of the Company be and is hereby authorized to pay the said dividend to the Shareholders of the Company, whose recei pt shall be a full and sufficient discharge.

(3) THAT the Director's Resolutions, signed by the sole Director of the Company, are hereby fully adopted, ratified and confirmed in all respects.


Dated: the 27th day of June 2013.

Результаты (русский) 2:

MAKENTRAX LIMITED Резолюции в Writi нг всех Ders Sharehol из Makentrax LIMI Ted ( "Компания") , принятых в соответствии с Уставом Associ данию компании WE, Sponda Russia Oy Ltd и Россия Европа Oy Ltd, Bei нг аль л Акционерам от Компан у, рассмотрев следующие документы: (а) проект аудит отчет и бухгалтерскую отчетность Общества на конец года 31 декабря 2012 года; и (б) письменное разрешение единоличного директора Общества , рекомендующие объявления дивидендов в размере € 510,00 (евро Пятьсот десять) на одну обыкновенную акцию от профи Тс соотно- на 2012 год, который был принят 27 июня 2013 года (вместе "Решения директора по"), НАСТОЯЩИМ МЫ одобрит следующие решения: (1) , что дивиденды в размере € 510,00 (Евро пятьсот десять) на одну обыкновенную акцию из прибыли 2012 года, который был рекомендован единственным директором Компан у , полностью санкционирована и что директор Общества быть и настоящим уполномочен выплатить указанную дивидендов акционерам Общества, чьи recei PT должен быть полным и достаточным разряда. (3) , что резолюции директора, подписывается единственным директором Общества, настоящим полностью принят, ратифицировано и подтверждено во всех отношениях. Dated: 27 - й день июня 2013 года.

Результаты (русский) 3:

makentrax Limitedрезолюции, в writi нг всех sharehol ders из makentrax limi тед("компания"), принятые во исполнение статей акционера этой компании:мы - спонда россии Oy Ltd и россии Europe Oy Ltd - нг - l держателей акций к y, рассмотрев следующие документы:a) доклад и проект проверенных финансовых ведомостей компании на конец года 31 декабря 2012 года; иb) письменной резолюции единственным директором компании относительно декларации дивиденды в размере 510.00 (евро - пятьсот десять) на одну обыкновенную акцию от профи TS от от 2012 года, принятой 27 июня 2013 года (вместе "директор резолюций"),настоящим мы утвердить следующие резолюции:(1), что дивиденды в размере 510.00 (евро - пятьсот десять) на одну обыкновенную акцию от прибыли 2012 год, рекомендованный только директор, к Y, в полной мере наказания и что директора компании и настоящим разрешено выплатить сказал дивидендов для акционеров компании, чья recei Pt должно быть полной и достаточной разгрузки.(3), что директор резолюций, подписан единственной директора компании, являются настоящим полностью принял, ратифицировали и подтвердили во всех отношениях.от: 27 - й день июня 2013 года.