MAKENTRAX LIMITED Resol utions in W

MAKENTRAX LIMITED



Resol utions in Writing of the Shareholders of Makentrax Limited ("the Company")
taken pursuan t to Article 7(b) of the Arti cles of Association of the Compa"1y



WE, Sponda Russia Oy Ltd and Russia Europe Oy Ltd, being the Shareholders of the Company, do hereby approve the following Resolutions which are proposed as Special Resol utions:

1. . THAT the existing authorised share capital of the Company, consisting of CY£ I 0.000 (Cyprus Pounds Ten Thousand) divided into 10.000 Ordinary Shares of CY£ 1,00 each, be converted to € 17.100 (Euro Seventeen Thousand and One Hundred) divided into I 0.000 Ordinary Shares of € 1 ,71 each.

2. THAT the 1.000 shares of CY£ 1,00 each in the capital of the Company, which at the time of the passing of these Resolutions are in issue, be converted into 1 .000 Ordinary Shares of
€ 1 ,71 each .

3. THAT the resul ting increase of € 14 in the authorised capital due to the conversion of the authorised capital and of the nominal value of each share from CY£ to € shall be covered by payment in cash of the sum of € 14 in the account of the Company.

4. THAT the Directors and the Secretary of the Company, both jointl y and severally, be and are hereby authorized in co-operation with the legal consultants of the Company in Cyprus, Messrs Mouaimis & Mouaimis, of Limassol, Cyprus, to do all such acts and sign and file with the Registrar of Companies, in Nicosia, Cyprus, all such documents as are necessary or appropriate to give effect to the above Resolutions and issue new Share Certificates under the common seal of the Company to the Shareholders of the Company following conversion of the share capital of the Company.

Dated the 4th day of March 2008.

Результаты (русский) 2:

MAKENTRAX LIMITED RESOL utions в письменной форме акционеров Makentrax Limited ( "Компания") приняты pursuan т к статье 7 (б) Арти тиц от Ассоциации "1Y COMPA WE, Sponda Россия Oy Ltd Россия и Европа Oy Ltd, являясь акционерами Общества, настоящим утвердить следующие резолюции , которые предлагаются в качестве Special RESOL utions: . 1. что существующий уставный капитал Общества, состоящий из CY £ I 0.000 (кипрских фунтов десять тысяч) разделить на 10000 Обыкновенное акции CY £ 1,00 каждая, быть преобразованы в € 17,100 (Евро семнадцать тысяч сто) делится на I 0,000 обыкновенных акций € 1, 71 каждая. 2. что акции на 1.000 CY £ 1,00 каждая в капитал Общества, который в момент принятия этих резолюций находятся в выпуске, конвертируется в 1 0,000 обыкновенных акций € 1, 71 каждый. 3. То, что увеличение Ресул тин от € 14 в уставном капитале за счет преобразование уставного капитала и номинальной стоимости каждой акции от CY £ до €, покрываются за счет оплаты наличными суммы € 14 в счет Общества. 4. Что директора и секретарь Общества, как jointl у и раздельную, быть и настоящим санкционируются в сотрудничестве с юридическими консультантами компании на Кипре, г - да Mouaimis и Mouaimis, Лимассол, Кипр, сделать все такие акты и подписать и подать в Реестр компаний, в Никосии, Кипр, все такие документы, которые необходимы или целесообразно для осуществления вышеупомянутых резолюций и выпускать новые сертификаты акций под общим печатью Общества к акционерам Общества по конвертации уставного капитала Общества. Датируется 4 - й день марта 2008 года.

Результаты (русский) 3:

makentrax Limitedresol utions в письменном виде от акционеров makentrax лимитед "(" компания ")приняты pursuan т к статье 7 (b) в рамках Arti siиcles ассоциации сопоставительных "1yмы - спонда россии Oy Ltd и россии Europe Oy Ltd, акционеры компании, настоящим утвердить следующие резолюции, которые предлагаются в качестве специального resol utions:1.., что существующие уставный капитал компании, состоящей из кипрских фунтов я 0. 000 (кипрских фунтов десять тысяч) разделен на 10 тыс. обыкновенных акций кипрских фунтов 1,00 каждая, будут переведены в евро 17.100 (евро семнадцать тысяч сто) разделен на я 0. 000 обыкновенных акций в размере 1, 71.2.о том, что 1 000 акций кипрских фунтов 1,00 каждая в капитал компании, которая на момент принятия этих резолюций в вопрос, быть преобразованы в 1 000 обыкновенных акций.1, 71.3.о том, что расул тинг увеличение уставного капитала "14 в связи с преобразованием уставный капитал и номинальной стоимости на долю каждого из кипрских фунтов на евро, должны быть охвачены выплаты наличными на сумму в размере 14 на счет компании.4., что директора и генерального совета компании, как jointl y и индивидуально, и являются настоящим уполномоченный в сотрудничестве с юридические консультанты компании на кипре, господа mouaimis & mouaimis, Limassol, кипр, делать все эти акты и подписать и зарегистрировать в бюро регистрации компаний, никосия, кипр, все такие документы, которые являются необходимым или целесообразным для реализации указанных выше резолюций и выпускать новые сертификаты акций в рамках общей печать компании для акционеров компании после конвертации акций компании.от 4 - го марта 2008 года.